广汇物流股份有限公司监事会

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的书面

(相关资料图)

              审核意见

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法

（2023 年修订）

         》等法律、法规和规范性文件的规定，广汇物流股份

有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2023 年

度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：

                   《上市公司证券发行注册管

理办法（2023 年修订）

            》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市

公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

资金运用可行性分析报告及与本次发行相关的议案，符合《公司法》、

《证券法》

    、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）

                             》等相

关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，所披露

的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，本次发行的定价方式公平公允，不存在损害上市公司和股东特别

是中小股东利益的情形。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司本次

向特定对象发行 A 股股票事宜无需编制前次募集资金使用情况报告，

亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相

关主体对填补措施做出相关承诺有利于保障投资者合法权益，不存在

损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。

           《关于落实上市公司现金分红有关事项的通

知》

 （证监发[2012]37 号）

               、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》

    （2022 年修订）等法律法规、规范性文件以及《广汇物流

股份有限公司章程》等相关规定，公司制定的《未来三年（2023 年-

回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合

有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害上市公司和股东特

别是中小股东利益的情形。

或处罚的情况，严格按照《公司法》、

                《证券法》、

                     《上海证券交易所股

票上市规则》及《广汇物流股份有限公司章程》等相关规定和要求，

不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作

水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、持续、健康发展。

汇实业投资（集团）有限责任公司，因此本次向特定对象发行 A 股股

票事项构成关联交易。公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司签署的《附生效条件的股份认购协议》的条款及签署程序符合国家

法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，不存在损害上

市公司和股东特别是中小股东利益的情形。

                             《证券

法》

 、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）

                          》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害上市公司和股

东特别是中小股东利益的情形。

程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《广汇物流股份

有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发

行股票事项尚需经过公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所

审核通过及经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

  综上，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司

法》、《证券法》、

        《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）

                                》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广汇物流股份有

限公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害上市公司和股

东特别是中小股东利益的情形。

  （以下无正文）

（本页无正文，为广汇物流股份有限公司第九届监事会关于公司

出席会议的监事签名：

_______________________   _______________________

        王国林                       周亚丽

_______________________

          朱   凯

                             广汇物流股份有限公司

                                   监 事 会

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